620913 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км | Телефон: 8(343) 252-02-06 | Факс: 8(343) 252-02-52

Сообщение о предстоящем годовом собрании акционеров ОАО "УРАЛПЛЕМЦЕНТР", назначенном на 8.04.2014

ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных»

Открытое акционерное общество «Уралплемцентр»

 

ИНН 6672205867 КПП 667201001, ОГРН 1069672034574

620913 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км

Телефон (343) 252-02-06, Факс (343) 252-05-52


№ ______ от « 18 » марта 2014 года                                                                                                    г. Екатеринбург

 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

 

Уважаемые Акционеры!

 

Сообщаем Вам, что « 08 » апреля 2014 года в 12.00 часов (время московское) по адресу: 142143, Московская область, Подольский район, пос. Быково, административное задание ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» состоится годовое общее собрание акционеров (далее по тексту - ГОСА) открытого акционерного общества «Уралплемцентр» (далее по тексту – Общество) за 2013 финансовый год в форме собрания – совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним для принятия решений.

 

    Время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА:

10.00 часов (время московское) « 08 » апреля 2014 года.

    Время окончания регистрации участников ГОСА:

12.00 часов (время московское) « 08 » апреля 2014 года.

 

Список лиц, имеющих право на участие в ГОСА составлен « 17 » марта 2014 года в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ на основании данных реестра акционеров Общества:

а) Открытое акционерное общество "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных" – количество голосующих акций 333885 штук обыкновенных именных, номинальной стоимостью 100 руб. каждая (ОГРН 1065074071336).

б) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом - количество голосующих акций 1 (одна) штука обыкновенная именная, номинальной стоимостью 100 руб. (ОГРН 1067746829994).

 

Повестка дня годового общего собрания

  1. Избрание счетной комиссии Общества и определения срока её полномочий.
  2. Утверждение годового отчета Общества.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
  5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
  6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.

 

Порядок голосования на годовом общем собрании акционеров: в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров Общества.

Голосование по всем вопросам повестки дня ГОСА будет проводиться путем поднятия руки каждым из акционеров (доверенным лицом), за исключением вопроса повестки дня об избрании членов совета директоров Общества. Голосование по вопросу повестки дня "Избрание членов совета директоров Общества" осуществить с помощью бюллетеня для голосования.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралплемцентр»:

1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр»;

2. Годовой отчет ОАО «Уралплемцентр» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год;

3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Уралплемцентр» за 2013 год;

4. Заключение независимого аудитора по годовому отчету за 2013 год по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Уралплемцентр» за 2013 год;

5. Заключение ревизионной комиссии о годовом отчете, о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 2013 год;

6. Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Уралплемцентр» с указанием наличия, либо отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Уралплемцентр»;

7. Письменные согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Уралплемцентр»;

8. Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2014 год;

9. Проекты (формулировки) решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр»;

Порядок ознакомления с вышеуказанной информацией лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралплемцентр»: информация (материалы) предоставляются с « 18 » марта 2014 года по « 07 » апреля 2014 года ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: 620913, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км, в приемной генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр».

С уважением, генеральный директор  В.С. Мымрин

Мы на карте Яндекс!

Top