620913 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км | Телефон: 8(343) 252-02-06 | Факс: 8(343) 252-02-52

Сообщение о предстоящем годовом собрании акционеров ОАО"УРАЛПЛЕМЦЕНТР", назначенное на 21.05.2012

ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных»
Открытое акционерное общество «Уралплемцентр»

ИНН 6672205867 КПП 667201001, ОГРН 1069672034574
620913 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км
Телефон (343) 252-02-06, Факс (343) 252-05-52 № ______ от 28 апреля 2012 года г. Екатеринбург

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ Уважаемые Акционеры!

Сообщаем Вам, что 21 мая 2012 года в 13-00 часов (время московское) по адресу: 142143, Московская область, Подольский район, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3, административное задание ОАО «ГЦВ» состоится годовое общее собрание акционеров (далее по тексту - ГОСА) открытого акционерного общества «Уралплемцентр» (далее по тексту – Общество) за 2011 финансовый год.

                    Время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА:
                    12 ч. - 30 мин. (время московское) 21 мая 2012 года.
                    Время окончания регистрации участников ГОСА:
                    13 ч. 00 мин (время московское) 21 мая 2012 года. Список лиц, имеющих право на участие в ГОСА составлен в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и утвержден решением совета директоров Общества (протокол заседания совета директоров № 3 от 16.04.2012) на основании данных реестра акционеров Общества владельцев именных обыкновенных акций с правом голоса:
   а) Открытое акционерное общество "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных" – количество голосующих акций 333885 штук обыкновенных именных, номинальной стоимостью 100 руб. каждая (ОГРН 1065074071336).
   б) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом - количество голосующих акций 1 (одна) штука обыкновенная именная, номинальной стоимостью 100 руб. (ОГРН 1067746829994).

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам ОАО «Уралплемцентр» необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров - доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 Повестка дня годового общего собрания

1. Избрание счетной комиссии Общества и определения срока её полномочий.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Порядок голосования на годовом общем собрании акционеров: в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением голосования по 6 (шестому) вопросу повестки дня ГОСА: “Выборы членов совета директоров Общества”, которое осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 66 Федерального закона “Об акционерных общества” от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, по принципу кумулятивного голосования.

Голосование по всем вопросам повестки дня ГОСА будет проводиться путем поднятия руки каждым из акционеров (доверенным лицом), за исключением вопроса повестки дня об избрании членов совета директоров Общества. Голосование по вопросу повестки дня “Избрание членов совета директоров Общества” осуществить с помощью бюллетеня для голосования.
Приложение:
1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр»;
2. Годовой отчет ОАО «Уралплемцентр» по итогам финансово-хозяйственной   деятельности за 2011 год;
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Уралплемцентр» за 2011 год;
4. Заключение независимого аудитора по годовому отчету за 2011 год по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Уралплемцентр» за 2011 год;
5. Заключение ревизионной комиссии о годовом отчете, о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 2011 год;
6. Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Уралплемцентр» с указанием наличия, либо отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Уралплемцентр»;
7. Письменные согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Уралплемцентр»;
8. Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2012 год;
9. Проекты (формулировки) решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр»;
10. Устав ОАО «Уралплемцентр». С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в ГОСА, можно ознакомиться по адресу: 620913, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км с 05 мая 2012 года, с 9-00 до 16-00 часов по местному времени и во время проведения годового общего собрания акционеров.
По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр», обращаться по телефону (343) 252-02-82.

Мы на карте Яндекс!

Top