620913 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км | Телефон: 8(343) 252-02-06 | Факс: 8(343) 252-02-52

Сообщение о предстоящем годовом собрании акционеров ОАО"УРАЛПЛЕМЦЕНТР", назначенное на 24.05.2011

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

Открытое акционерное общество «Уралплемцентр»
620913 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км.,
Исх. № _____ от «29» апреля 2011 года

Уважаемые Акционеры!

Сообщаем Вам, что 24 мая 2011 года в 13-00 часов (время московское) по адресу: 142143, Московская область, Подольский район, пос. Быково, ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных»  состоится годовое общее собрание акционеров (далее по тексту  - ГОСА) открытого акционерного общества  «Уралплемцентр»  (далее по тексту – Общество) за  2010 финансовый год 
                                                                
Время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА:
12 ч. - 30 мин.  (время московское) 24 мая  2011 года.
           
Время окончания регистрации участников ГОСА:
13 ч. - 00 мин (время московское) 24 мая  2011 года.
           
 Список лиц, имеющих право на участие в ГОСА составлен в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и утвержден решением совета директоров Общества от 15.04.2011 на основании данных реестра акционеров Общества владельцев именных обыкновенных акций с правом голоса:
А) Открытое акционерное общество "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных" –  количество голосующих акций 333885 штук обыкновенных именных, номинальной стоимостью 100 руб. каждая (ОГРН 1065074071336).
Б) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом - количество голосующих акций 1 (одна) штука обыкновенная именная, номинальной стоимостью 100 руб. (ОГРН 1067746829994).
 
 Для регистрации в качестве участника собрания акционерам ОАО «Уралплемцентр» необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров - доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
 
Повестка дня годового общего собрания
 
1.  Избрание счетной комиссии Общества
2.  Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4. Утверждение  распределения прибыли Общества по результатам 2010  года, в том числе  о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года..
5. Избрание совета директоров «наблюдательного совета» Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии «ревизора» Общества.
7. Утверждение аудитора Общества
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции
 
 Порядок голосования на годовом общем собрании акционеров:  в  соответствии со статьей 59 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением  голосования по  4  (четвертому) вопросу повестки дня ГОСА: «Выборы членов совета директоров Общества», которое осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом  4  статьи 66  Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ, по принципу кумулятивного голосования.
Голосование по всем вопросам повестки дня ГОСА будет проводиться путем поднятия руки каждым из акционеров (доверенным лицом), за исключением вопроса повестки дня об избрании членов совета директоров Общества. Голосование по вопросу повестки дня «Избрание совета директоров Общества» осуществить с помощью бюллетеня для голосования.
           
 
            Приложение:
1.    Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр»
2.    Годовой отчет ОАО «Уралплемцентр» по итогам финансово-хозяйственной деятельности  за 2010;
3.    Годовая бухгалтерская отчетность «Уралплемцентр» за 2010 год;
4.    Заключение ревизионной комиссии о годовом отчете, о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 2010 г.;
5.    Аудиторское заключение ООО фирмы «Титан-Консалтинг» по годовому отчету за 2010год, по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Уралплемцентр» за 2010 год
6.   Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Уралплемцентр»;
7.   Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Уралплемцентр»;  
8.   Письменные согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную            комиссии ОАО «Уралплемцентр»  (имеющиеся в наличии)
9.   Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2011 год;
10. Проекты (формулировки) решений годового Общего собрания акционеров ОАО»Уралплемцентр»;
11. Устав ОАО Уралплемцентр»;
12. Проект Устава  в новой редакции
 
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в ГОСА, можно ознакомиться по адресу: 620913, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км в приемной генерального директора с 01 мая 2010 года, с 9-00 до 16 -00 часов по местному времени и во время проведения годового общего собрания акционеров.
 По всем вопросам, связанным с проведением ГОСА ОАО «Уралплемцентр», обращаться по телефону (343) 252-02-82.

 

Мы на карте Яндекс!

Top