620913 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км | Телефон: 8(343) 252-02-06 | Факс: 8(343) 252-02-52

Сообщение о годовом общем собрании акционеров ОАО"УРАЛПЛЕМЦЕНТР", назначенное на 25.05.2010

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

Открытое акционерное общество «Уралплемцентр»
620913 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км.,
Исх. № _____ от «05» мая 2010 года

Уважаемые Акционеры!

Сообщаем Вам, что 25 мая 2010 года в 11-00 часов (время московское) по адресу: 142143, Московская область, Подольский район, пос. Быково, административное задание ОАО «ГЦВ» состоится годовое общее собрание акционеров (далее по тексту - ГОСА) открытого акционерного общества «Уралплемцентр» (далее по тексту – Общество) за 2009 финансовый год Время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА:
10 ч. - 30 мин. (время московское) 25 мая 2010 года. Время окончания регистрации участников ГОСА:
11 ч. 00 мин (время московское) 25 мая 2010 года. Список лиц, имеющих право на участие в ГОСА составлен в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и утвержден решением совета директоров Общества от 19.04.2010 на основании данных реестра акционеров Общества владельцев именных обыкновенных акций с правом голоса:
А) Открытое акционерное общество "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных" – количество голосующих акций 333885 штук обыкновенных именных, номинальной стоимостью 100 руб. каждая (ОГРН 1065074071336).
Б) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом - количество голосующих акций 1 (одна) штука обыкновенная именная, номинальной стоимостью 100 руб. (ОГРН 1067746829994). Для регистрации в качестве участника собрания акционерам ОАО «Уралплемцентр» необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров - доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Повестка дня годового общего собрания 1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, по результатам 2009 финансового года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества Порядок голосования на годовом общем собрании акционеров: в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением голосования по 4 (четвертому) вопросу повестки дня ГОСА: «Выборы членов совета директоров Общества», которое осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ, по принципу кумулятивного голосования.
Голосование по всем вопросам повестки дня ГОСА будет проводиться путем поднятия руки каждым из акционеров (доверенным лицом), за исключением вопроса повестки дня об избрании членов совета директоров Общества. Голосование по вопросу повестки дня «Избрание совета директоров Общества» осуществить с помощью бюллетеня для голосования.
Приложение:
1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Годовой отчет ОАО «Уралплемцентр» за 2009;
3. Годовая бухгалтерская отчетность «Уралплемцентр» за 2009 год;
4. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Уралплемцентр» за 2009 финансовый год от 02.04.2010;
5. Аудиторское заключение ООО фирмы «Титан-Консалтинг» по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Уралплемцентр» за 2009 год
6. Проект распределения прибыли ОАО Уралплемцентр», в том числе по размеру дивидендов, форме, сроку и порядку их выплаты по результатам 2009 финансово-хозяйственного года;
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Уралплемцентр»;
8. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Уралплемцентр»;
9. Сведения об аудиторской организации, победившей по итогам размещения заказа на оказание аудиторских услуг с целью осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Уралплемцентр» за 2010 финансовый год. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в ГОСА, можно ознакомиться по адресу: 620913, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км с 05 мая 2010 года, с 9-00 до 16 -00 часов по местному времени и во время проведения годового общего собрания акционеров.
По всем вопросам, связанным с проведением ГОСА ОАО «Уралплемцентр», обращаться по телефону (343) 252-02-82.

С уважением, генеральный директор В.С. Мымрин

 

Мы на карте Яндекс!

Top