620913 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км | Телефон: 8(343) 252-02-06 | Факс: 8(343) 252-02-52

Сообщение о проведенном 21.04.2015 г. общем собрании акционеров ОАО "УРАЛПЛЕМЦЕНТР"

ОАО «Уралплемцентр» сообщает, что 21 апреля 2015г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Уралплемцентр" за 2014г. по адресу: 142143, Московская область, Подольский район, пос. Быково, ул. Центральная, 3. Время проведения: с 11.00 час. до 12.30 час.
 
Повестка дня: 
1. Избрание счетной комиссии ОАО "Уралплемцентр" и определение срока ее полномочий. 
2. Утверждение годового отчета ОАО "Уралплемцентр" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014г. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Уралплемцентр" за 2014 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 
4. Утверждение распрежедения прибыли Общества по результатам 2014 года. 
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014г. 
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Уралплемцентр". 
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Уралплемцентр". 
8. Утверждение независимого аудитора ОАО "Уралплемцентр" на 2015г.
 
По первому вопросу повестки дня: Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества - ЗАО "Ведение реестров компаний". Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
 
По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО "Уралплемцентр" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014г. Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
По третьему вопросу повестки дня:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Уралплемцентр" за 2014 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
 
По четвертому вопросу повестки дня: Произвести распределение прибыли в сумме 15572 тыс. руб. (в т.ч. выплату дивидендов) ОАО "Уралплемцентр" по результатам 2014 г. следующим образом: на дивиденды - 1180 тыс. руб.; на развитие Общесотва - 14392 тыс. руб.; в резервный фонд предприятия - 0 тыс. руб. Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
 
По пятому вовпросу повестки дня: Согласно рекомендации совета директоров Общества выплатить дивиденды по результатам 2014г. в денежной форме безналичными денежными средствами из расчета 3,54 руб. на каждую обыкновенную именную акцию ОАО "Уралплемцентр". Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 05.05.2015г.
Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
 
По шестому вопросу повестки дня: Избрать членами совета директоров ОАО "Уралплемцентр" следующих лиц: Ескин Г.В. - генеральный директор ОАО "ГЦВ", Амерханов Х.А. - зам. директора Депживотноводства, Мымрин В.С. - генеральный директор ОАО "Уралплемцентр", Турбина И.С. - зам. генерального директора по племенной работе ОАО "ГЦВ", Комбарова Н.А. - ведущий технолог ОАО "ГЦВ". Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
 
По седьмому вопросу повестки дня: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Уралплемцентр" следующих лиц: Чубарь Н.М. - консультант отдела молочно-мясного скотоводства Депживотноводства, Шелкопляс И.Н. - зам. главного бухгалтера ОАО "ГЦВ", Максимчук М.Г. - главный бухгалтер ОАО "ГЦВ". Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
 
По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить независимым аудитором ОАО "Уралплемцентр" на 2015 год ООО "Аудиторская фирма "МИАЛаудит", расположенный по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 86, оф. 708. Итоги голосования: "ЗА" - 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
 

Мы на карте Яндекс!

Top